合康新能（300048）董事兼总经理宁裕辞职，公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了同意的独立意见

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根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陆剑峰先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了同意的独立意见。

附件:
陆剑峰，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学精密仪器专业本科，澳州国立大学国际管理硕士。1997 年加入美的集团，曾任家用空调国内事业部总裁、中国营销总部总裁、美的电器副总裁、环境电器事业部总经理无锡小天鹅股份有限公司董事兼总经理等职务。2020年7月至2023年10月担任美智光电科技股份有限公司董事长。2023 年5月至今担任公司第六届董事会董事长。
截至目前，陆剑峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系不存在《公司法》中规定不能担任高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条第3.24条规定的情形,不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失信被执行人。