法兴银行交易员科维尔早在去年秋季便遭到质疑

　　早在去年秋季，法国兴业银行(601166行情,股吧)(Société Générale)下属的经纪公司内部就开始对其31岁的初级交易员杰洛米•科维尔(Jérome Kerviel)执行的交易进行审查。科维尔涉嫌策划了全球最大的流氓交易丑闻。

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　　英国《金融时报》获悉，去年9月底，当时兴业银行全资子公司Fimat的一位高管开始调查其员工穆沙•巴克尔(Moussa Bakir)为科维尔执行的交易。此前，巴克尔经纪席位的交易额高得异常，引起了这位高管的警觉。

　　这位高管对巴克尔为科维尔执行的至少4宗现金股票交易所获佣金提出了质疑。猎头.但他没有公布任何最终调查结论，并且由于他当时正筹备Fimat与Calyon Financial的合并事宜，调查速度也没有加快。Calyon Financial曾创建现在著名的Newedge。

　　如今，法兴银行欺诈案仍在调查之中。上个月，兴业银行发现，科维尔单独建立了总计500亿欧元（合730亿美元）的未授权期货头寸，试图用伪造的对冲交易掩盖其行迹。

　　与此同时，在接受英国《金融时报》独家专访时，法国央行行长克里斯蒂安•诺亚(Christian Noyer)表示，人为错误可能导致银行控制变得无效。猎头公司.诺亚是兴业银行此次所谓欺诈案调查的负责人。

　　目前尚不清楚，Fimat对现金股票交易的调查是否本会让兴业银行更早警觉，因为涉嫌欺诈案发生在科维尔的期货头寸方面，而非他的现金股票交易。

　　10天前，巴克尔接受了警方质询，后被无罪释放。他否认自己存在任何不当行为。此后，他上诉称，有人利用他和科维尔之间泄漏的部分即时消息聊天记录，暗示他与科维尔共谋。

　　巴克尔的律师让-大卫•希玛玛(Jean-David Scemama)表示，他的当事人遵守了兴业银行和市场的所有规定，“所有的佣金都经过了Fimat和兴业银行内部服务机构的审查。”金融猎头.

　　英国《金融时报》佩吉•霍林格(Peggy Hollinger)、舍赫拉查德•达内什库(Scheherazade Daneshkhu)、马丁•阿诺德(Martin Arnold)巴黎报道

　　译者/梁艳裳