大连银行反洗钱管理部发布主任岗、系统建设岗、风险评估岗

2022大连银行总行社会招聘启事。

反洗钱管理部业务管理中心主任岗

著名猎头机构推荐金领职位 企业 职位 经理人 专访 社区 会员 全国性财产保险公司-信息科技部总经理（CTO/CIO） 80-100 深圳 北京 著名财产保险公司CEO总经理（新能源车方向） 400-600万 北京 广州 FT500 制造业国际销售公司 国际客户融资部长（贸易融资） 180-300万 北京 江苏 长沙 财险公司---健康险事业部总经理 80-140万 北京 河北 集团控股董事长业务助理（投融资、法务、审计方向） 50-60万 北京 郑州 中型国内财险公司-总精算师 200-240万 北京 上海 国际保理业务副总经理/副总裁 80万+ 深圳 香港 大型集团公司-深圳前海融资租赁业务副总裁 80-200万 深圳 香港

职位描述：

完善反洗钱管理架构和运行机制，开展内外部协调、沟通和管理工作；牵头开展洗钱风险评估、识别工作，提出控制风险的有效措施和建议；制定和完善内部反洗钱配套制度与流程，推动反洗钱标准化及流程化建设；牵头开展反洗钱监督检查工作，建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制；按照监管及行内要求完成日常报告、报表工作；完成上级交办的其他工作任务。

任职要求：

① 年龄40周岁以下，本科及以上学历，法学、金融学、会计学等相关专业；

② 熟悉反洗钱相关法律法规和监管政策，具有五年以上银行业金融机构从业经验，具有三年以上反洗钱工作经验，对反洗钱客户身份识别、洗钱风险评估等工作有丰富的实践经验。

③ 具备一定的团队管理能力、组织协调能力，工作责任心强，表达能力佳，抗压能力强，具备良好的职业操守，无不良从业记录；

④ 熟练应用MS Office软件，具备较强的材料撰写能力、分析研判能力；

⑤ 具有银行业法人机构专职反洗钱工作经历者优先，条件优异的，可适当放宽招录条件。

反洗钱管理部业务管理中心风险评估岗

职位描述：

研究、完善洗钱风险评估体系和相关制度，开展机构/产品/客户洗钱风险评估工作；组织识别、评估洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议；开展监控名单审核及客户洗钱风险分类管理；按照监管及行内要求完成日常报告、报表工作；完成上级交办的其他工作任务。

任职要求：

① 年龄40周岁以下，本科及以上学历，法学、金融学、会计学等相关专业；

② 具有三年以上银行业金融机构从业经验，具有一年以上反洗钱工作经验；

③ 了解银行业务和反洗钱相关法律法规；

④ 具备良好的职业操守，工作责任心强，表达能力佳，抗压能力强，无不良从业记录；

⑤ 熟练应用MS Office软件，具备较强的材料撰写能力、分析研判能力。

⑥ 具有洗钱风险评估工作经验者优先。

反洗钱管理部系统监测中心系统建设岗

职位描述：

根据反洗钱监管要求及银行业务实际，建立健全反洗钱系统相关制度；牵头建设完善反洗钱信息系统及其相关系统，进行系统功能设计与管理，组织开展用户测试；组织开展大额和可疑交易模型、客户风险评级模型的设计与评估；负责反洗钱监控名单的管理工作；按照监管及行内要求完成日常报告、报表工作；完成上级交办的其他工作任务。

任职要求：

① 年龄40周岁以下，本科及以上学历，数学、计算机、电子信息、软件工程等IT相关专业；

② 具有三年以上银行业金融机构从业经验；

③ 了解银行业务，熟悉信息系统项目管理工作；

④ 具备业务流程及业务模型分析设计能力，熟悉数据库SQL语言编写能力；

⑤ 具备较强的逻辑思维能力，良好的职业操守，工作责任心强，表达能力佳，抗压能力强，无不良从业记录；

⑥ 熟练应用办公软件，具备较强的材料撰写能力；

⑦ 具有洗钱风险模型设计、数据分析工作经历者优先。

详情见：大连银行官网